A.企業(yè)是否被管控
B.出資入賬登記表
C.資本項目賬戶資金支付命令函
D.真實性材料
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A.結(jié)匯待支付賬戶境內(nèi)支付稅款,交易編碼填寫“929070”
B.結(jié)匯待支付賬戶購匯返回資本金賬戶。
C.暫無法提供合同等真實性資料的,可以以“特殊備案”的方式辦理資本金一次性全額結(jié)匯。
D.某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯購買兩層寫字樓用于出租。
A.前期費用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.外商投資性公司以外幣資本金境內(nèi)再投資;
B.外商投資性公司以資本金結(jié)匯所得人民幣境內(nèi)再投資;
C.經(jīng)營范圍包括“投資”的一般性外商投資企業(yè)以結(jié)匯待支付賬戶資金辦理境內(nèi)再投資;
D.外國投資者以境內(nèi)獲得的人民幣利潤在境內(nèi)再投資。
A.境外匯入FDI資本金
B.境內(nèi)劃入FDI資本金
C.境外匯入土地保證金
D.外商投資性公司投入的再投資資金
A.境內(nèi)劃入外匯土地投標(biāo)保證金;
B.外商投資性公司以結(jié)匯待支付賬戶資金在境內(nèi)再投資的;
C.經(jīng)營范圍有“投資”的一般性外商投資企業(yè)外匯境內(nèi)再投資;
D.境外匯入外匯土地保證金。
A.FDI前期費用登記
B.外國投資者減持A股登記
C.FDI注銷登記
D.境內(nèi)再投資登記
A.資本金賬戶
B.前期費用賬戶
C.境外匯入保證金專用賬戶
D.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
A.投資背景不真實或存疑,存在以直接投資為渠道,設(shè)立用于其他目的的空殼企業(yè)嫌疑的;
B.交易目的不合理的;
C.資金來源不合理的;
D.資金去向存疑的(不能明確說明資金最終去向、用途的);
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務(wù)的。
A.被外匯局資本項目信息系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)管控且最近一年內(nèi)涉及外匯局發(fā)布的違法違規(guī)案例、風(fēng)險提示案例、重點風(fēng)險關(guān)注領(lǐng)域等。
B.在金融機(jī)構(gòu)存在不良授信記錄。
C.在人民銀行、外匯局、海關(guān)、稅務(wù)等其他機(jī)關(guān)存在重大違規(guī)記錄或其他不良記錄。
D.無法獲取足夠信息進(jìn)行評估的客戶。
A.資本金賬戶
B.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.結(jié)匯待支付賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點辦理。
對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。