單項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)貫徹（）的工作理念。

A.誠信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本


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1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于疑似傳銷可疑交易類型識別點(diǎn)的是（）

A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對固定，但收款賬戶（賬號）可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時(shí)刻意掩飾，如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等

4.單項(xiàng)選擇題以下哪個開戶特征不屬于電信詐騙涉及的銀行卡相關(guān)的異常開戶特點(diǎn)？（）

A.開戶時(shí)間集中
B.開戶地點(diǎn)集中
C.開戶金額大
D.身份證為異地

5.單項(xiàng)選擇題各銀行應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對員工，特別是（）的反洗錢培訓(xùn)。

A.支行行長
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員

6.單項(xiàng)選擇題離岸金融中心普遍具有（）的特點(diǎn)。

A.高稅率、監(jiān)管嚴(yán)
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢

8.單項(xiàng)選擇題以下哪種屬于客戶開戶行為異常（）

A.70歲客戶要求開通200萬額度的網(wǎng)銀
B.30歲客戶要求開通100萬額度的手機(jī)銀行口令牌
C.45歲客戶要求開通200萬額度的手機(jī)銀行理財(cái)功能
D.20歲客戶要求開通10萬額度手機(jī)銀行口令牌

9.單項(xiàng)選擇題以福建?。ㄌ貏e是安溪縣）為主的詐騙群體主要通過哪種方式實(shí)施詐騙？（）

A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎
D.冒充淘寶退貨

10.單項(xiàng)選擇題票據(jù)中介公司多為（）

A.實(shí)體企業(yè)
B.經(jīng)營部
C.皮包公司
D.貿(mào)易公司

最新試題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題