A.多頭開戶
B.交易頻繁
C.柜面交易
D.交易對手固定
E.過渡性質(zhì)明顯
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A.真實性
B.準確性
C.有致性
D.有效性
A.POS 消費
B.ATM 或柜面轉(zhuǎn)賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬
A.投保頻率
B.退保頻率
C.團險保全業(yè)務(wù)發(fā)生率
D.重疾險追加保費金額
A.加強對地下錢莊高風(fēng)險地區(qū)的監(jiān)測
B.重點關(guān)注個人工商戶和貿(mào)易公司類客戶
C.重點關(guān)注網(wǎng)上銀行“公轉(zhuǎn)私”異常交易
D.加強ATM 和現(xiàn)金業(yè)務(wù)反洗錢措施
A.報告機構(gòu)基本情況表
B.現(xiàn)行反洗錢內(nèi)控制度列表
C.反洗錢宣傳情況表
D.大額交易和可疑交易報告情況表
A.真實性
B.完整性
C.及時性
D.合規(guī)性
A.交易金額較大
B.現(xiàn)金存取金額存在關(guān)聯(lián)
C.大額現(xiàn)金取出及存入時間間隔極短
D.客戶主動要求將可以轉(zhuǎn)賬的交易改為現(xiàn)金存取的方式
A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評
D.復(fù)評
A.個體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
A.嚴格對公賬戶的開立
B.嚴控對公賬戶項下代發(fā)工資個人賬戶的批量開立
C.加強銀企對賬管理
D.高度關(guān)注頻繁跨境取現(xiàn)賬戶
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。