A.預(yù)謀性
B.組織性
C.遠(yuǎn)見性
D.實(shí)用性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.將直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人判定為公司受所有人
B.將通過人事、財(cái)務(wù)等方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人判定為受益所有人
C.將公司的高級(jí)管理人員判定為受益所有人
A.防控為本
B.服務(wù)為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本
A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊資本較低的小型經(jīng)營部或個(gè)體工商戶
D.流動(dòng)攤販
A.突擊
B.定期
C.不定期
D.定期和不定期
A.職責(zé)與責(zé)任
B.職務(wù)與職責(zé)
C.職務(wù)與責(zé)任
D.職責(zé)與義務(wù)
A.較低風(fēng)險(xiǎn)
B.一般風(fēng)險(xiǎn)
C.較高風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)
A.反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
B.反洗錢制度
C.內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
D.反洗錢相關(guān)法規(guī)
A.客戶身份識(shí)別
B.資料審核
C.風(fēng)險(xiǎn)提示
D.限額設(shè)置
A.銀行類別
B.行別
C.銀行機(jī)構(gòu)代碼
D.行政區(qū)劃
A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。