多項選擇題同業(yè)賬戶管理必須堅持()原則
A.依法合規(guī)
B.統(tǒng)一規(guī)范
C.責任明確
D.專戶專用
E.核算準確
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1.多項選擇題按照不同的標準,同業(yè)賬戶可以按照以下方式進行分類()
A.按照同業(yè)賬戶用途分類
B.按照期限分類
C.按照同業(yè)賬戶屬性分類
D.按照幣種分類
2.多項選擇題風險預警協(xié)查崗崗位職責:()
A.負責核實并反饋預警信息
B.負責整改違規(guī)和處理差錯
C.負責控制和化解相關風險
D.負責協(xié)查內(nèi)容的真實性、合規(guī)性和有效性
3.多項選擇題風險預警分為()和()兩種。
A.準實時風險預警
B.事前風險預警
C.T+1風險預警
D.事后風險預警
4.多項選擇題運營業(yè)務風險預警系統(tǒng)設置()崗位。
A.管理崗
B.預警崗
C.綜合崗
D.協(xié)查崗
5.多項選擇題運營業(yè)務風險預警旨在及時()違規(guī)操作和異常交易,規(guī)范柜面業(yè)務操作,提高對柜面業(yè)務的風險控制能力,防范柜面業(yè)務操作風險。
A.監(jiān)測預警
B.核查
C.控制
D.監(jiān)督
最新試題
同業(yè)賬戶按照不同標準可分為()。
題型:多項選擇題
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結果不一致或異常情況,可通過()等方式進行再次核實,確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯(lián)系人本人使用的號碼。
題型:多項選擇題
資金清算賬戶日終自動對賬。
題型:判斷題
授權員掉線,需要()對授權員進行強制簽退。
題型:多項選擇題
現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。
題型:多項選擇題
以下印章,哪些運營業(yè)務專用印章有電子印章:()。
題型:多項選擇題
法人單位在收到重要空白憑證時,應雙人驗收檢查。
題型:判斷題
資金清算賬戶不允許透支。
題型:判斷題
柜面系統(tǒng)切換本地授權后清算中心授權業(yè)務由法人行社管理員授權。
題型:判斷題
微信銀行、手機銀行預約服務功能,客戶自主填寫開戶申請,至柜面經(jīng)柜員確認后,打印開戶申請書。
題型:判斷題