A.總公司
B.省級(jí)分公司
C.市級(jí)分公司
D.縣級(jí)分公司
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A.總公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.總公司總裁室
C.集團(tuán)公司董事會(huì)
D.總公司監(jiān)事會(huì)
A.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)
B.重大業(yè)務(wù)流程調(diào)整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項(xiàng)變化
A.每?jī)赡甓ㄆ?br />
B.每半年不定期
C.每?jī)赡瓴欢ㄆ?br />
D.每三年定期
A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)要素類(lèi)別和風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
B.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)要素類(lèi)別
C.風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
D.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
A.客戶(hù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)1次及以上或者向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)2次及以上的
B.客戶(hù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)1次及以上或者向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)3次及以上的
C.客戶(hù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)2次及以上或者向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)3次及以上的
D.客戶(hù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)2次及以上或者向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)2次及以上的
A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司
A.人工復(fù)評(píng)
B.系統(tǒng)復(fù)評(píng)
C.初級(jí)復(fù)評(píng)
D.等級(jí)復(fù)評(píng)
A.55，75
B.25，55
C.20，30
D.10，60
A.每年
B.每三年
C.每?jī)赡?br />
D.每半年
A.強(qiáng)化客戶(hù)身份盡職調(diào)查要求
B.合理限制客戶(hù)通過(guò)面對(duì)面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類(lèi)型
C.對(duì)客戶(hù)的交易方式實(shí)施嚴(yán)格限制
D.對(duì)客戶(hù)的交易類(lèi)型實(shí)施合理限制
最新試題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。