A.境內代理機構應憑股權激勵計劃外匯登記證明,在銀行開立上述專用外匯賬戶;
B.境內個人應憑股權激勵計劃外匯登記證明,在銀行開立上述專用外匯賬戶;
C.境內個人包括中國公民(含港澳臺籍)及外籍個人;
D.境內個人僅指中國公民。
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A.具有完善的跨境資金管理架構、內控制度;
B.具備真實業(yè)務需求;
C.建立相應的內部電子系統(tǒng);
D.近一年重大外匯違規(guī)違法行為。
A.集中外債額度
B.集中境外放款額度
C.經常項目資金集中收付和軋差凈額結算
D.資本項目收入結匯支付便利化
A.銀行
B.證券公司
C.地方融資平臺
D.房地產企業(yè)
A.變更合作銀行申請;
B.加蓋銀行業(yè)務公章的原賬戶余額對賬單;
C.主辦企業(yè)與變更后合作銀行簽署的《跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務辦理確認書》;
D.原備案通知書原件。
A.債權
B.債務
C.關閉國內資金主賬戶
D.關閉NRA賬戶
A.國內資金主賬戶可以是多幣種(含人民幣)賬戶;
B.國內資金主賬戶只允許日間透支;
C.國內資金主賬戶開戶數(shù)量有限制;
D.國內資金主賬戶透支資金只能用于對外支付,收到資金應優(yōu)先償還透支款。
A.境內成員企業(yè)從境外直接獲得的經常項目收入;
B.境內成員企業(yè)資本金賬戶、外債賬戶、資產變現(xiàn)賬戶劃入;
C.集中額度內從境外融入的外債和收回的境外放款本息;
D.存款本息。
A.交納存款準備金;
B.其他國內資金主賬戶資金劃轉支出;
C.結匯;
D.集中額度內向境外融出的境外放款和償還的外債本息。
A.該賬戶可為NRA賬戶或OSA賬戶
B.借款人可根據借款合同約定是否開立境內貸轉存賬戶
C.如客戶不具備開立外匯賬戶的基本條件,銀行應拒絕辦理業(yè)務
D.未開立境內外匯貸轉存賬戶的,按照提款申請書中的對外支付匯款路徑匯出
A.審核材料的規(guī)范性、完整性、真實性及材料之間的一致性
B.借款人可根據借款合同約定是否開立境內貸轉存賬戶
C.審查原件,留存復印件備查
D.貸轉存賬戶是必須要開立的
最新試題
辦理代理出口衍生產品業(yè)務,重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關單等交易背景單據。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方,只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,對機構客戶,銀行應獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經營范圍、貿易方式、境內機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注運輸單據日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,應關注客戶法定代表人、業(yè)務經辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質押。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時,重點關注基本要素齊全、合理,資料之間內容一致,業(yè)務邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實質性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注交易產品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。