單項選擇題監(jiān)測恐怖活動組織及恐怖活動人員名單時有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關的，應當在業(yè)務發(fā)生后（）小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.8
B.10
C.20
D.24


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2.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，未在規(guī)定期限內更新且沒有提出合理理由的，你應如何處理？（）

A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.向公司主管或上級領導報告，請求批示，按照上級領導要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之

3.單項選擇題以下哪些機構可以對可疑交易活動進行調查？（）

A.中國人民銀行或其省一級派出機構
B.中國人民銀行或其派出機構
C.中國人民銀行或其授權的市一級以上派出機構
D.中國人民銀行或其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》實施時間是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日

7.單項選擇題金融機構履行反洗錢義務時，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應向哪個機構上報可疑交易報告？（）

A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機構
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

8.單項選擇題關于反洗錢調查與反洗錢檢查，下列哪項描述不正確？（）

A.都是人民銀行履行反洗錢職責的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機構，調查的客體既包括金融機構也包括相關的單位與個人
C.反洗錢調查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調查與反洗錢檢查的結果不同

9.單項選擇題中國于2007年成為哪個組織的正式成員？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

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