A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
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A.最終
B.實施
C.直接
D.牽頭
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.五萬元以上二十萬元以下,一萬元以上五萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元,一萬元以上五萬元以下
C.五十萬元以上五百萬元以下,五萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下,二十萬元以上五十萬元
A.合并提交報告
B.只提交可疑交易報告
C.分別提交報告
D.只提交大額交易報告
A.與客戶聯(lián)系,確認其是否涉恐
B.交易金額太小的,可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報告
C.交易金額達到大額交易標準的,必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
D.無論交易金額大小,都應提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
A.未進行反洗錢內(nèi)部檢查
B.未指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作
C.未對職工進行反洗錢培訓
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識別
A.7
B.8
C.9
D.5
A.1萬元(含1萬元)
B.1萬元(不含1萬元)
C.5萬元(含5萬元)
D.5萬元(不含5萬元)
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。