業(yè)務主管操作收到貴金屬后，網(wǎng)點的待提實物庫存數(shù)量和客戶預約提取的數(shù)量一致。系統(tǒng)限定業(yè)務主管只可在客戶提取當日（或以后）才能辦理待提庫存的收到，不允許提前收到。

發(fā)生突發(fā)事件后，網(wǎng)點營業(yè)主管應作為營業(yè)機構處理突發(fā)事件和客戶投訴的第一責任人。

信用卡現(xiàn)金存款，單筆交易金額在5萬元以上（含5萬元）的，柜員應驗視持卡人信用卡及有效身份證，進行身份證聯(lián)網(wǎng)核查，并須提交營業(yè)主管授權。

行內經(jīng)費存款必須選擇不計息。

營業(yè)主管對營業(yè)網(wǎng)點的經(jīng)營管理、業(yè)務辦理、合規(guī)管理及風險管理負主體責任。

聯(lián)網(wǎng)核查時，對于客戶姓名無法輸入、身份證件號碼不存在、照片不存在、身份證件號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，應采取其他方式對相關居民身份證的真實性進行進一步核實。

若一個單位在我*行同一個營業(yè)機構開立多個結算賬戶的，可以只提供一份年檢資料。

如果核查結果信息與客戶的居民身份證記載信息不一致，能夠確切判斷客戶出示的為虛假證件時，可為其辦理業(yè)務，但應將相關情況向上級機構報告，上級機構應及時將可疑情況向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告。

人民幣保證金賬戶需向人行報備報批，外匯保證金需由總行向外匯局進行信息報送。

資本項目外匯賬戶主要用于經(jīng)常項目下貿(mào)易收支、勞務收支和單方面轉移等，也可用于經(jīng)外匯局批準的資本項目支出。