A.立即
B.5個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.15個(gè)工作日
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A、人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、省聯(lián)社
D、公安機(jī)關(guān)
A.智能化
B.產(chǎn)業(yè)化
C.現(xiàn)代化
D.集中化
A.白宮
B.商務(wù)部
C.經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)
D.財(cái)政部
A.8
B.10
C.11
D.12
A.承兌
B.貼現(xiàn)
C.再貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
A.中國銀聯(lián)
B.中國人民銀行
C.中國銀保監(jiān)
D.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)
A.開戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.取現(xiàn)
D.以上皆是
A.上門核實(shí)
B.電話回訪
C.百度地址
D.向知情人詢問
A.異地
B.跨行
C.特殊時(shí)間段
D.理財(cái)
A.野生動(dòng)物
B.客戶信息
C.銀行卡
D.貴金屬
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。