單項選擇題在接收境外匯入款時,下列境外金融機構(gòu)(1.已加入金融行動特別工作組(FATF)的國家和地區(qū)的金融機構(gòu)2.未加入FATF但承諾嚴格執(zhí)行FATF“40+9”項反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家和地區(qū)的金融機構(gòu))未提供匯款人賬號、住所等信息的,該怎樣登記,以下說法錯誤的有:()

A.可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識號、
B.境外金融機構(gòu)所在地等替代性信息,
C.不需要求境外金融機構(gòu)逐筆補充信息。
D.需要求境外金融機構(gòu)逐筆補充信息。


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2.單項選擇題核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過中國人民銀行建立的()進行核查。

A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
D.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)

4.單項選擇題客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的()

A.經(jīng)辦人
B.戶主
C.代理人
D.實際使用人

5.單項選擇題在接收境外匯入款時,如果境外匯款人住所不明確的,可登記()。

A.收款人境內(nèi)地址
B.資金匯出地名稱
C.資金匯入地名稱
D.收款行境內(nèi)地址

最新試題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題