A.可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識號、
B.境外金融機構(gòu)所在地等替代性信息,
C.不需要求境外金融機構(gòu)逐筆補充信息。
D.需要求境外金融機構(gòu)逐筆補充信息。
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A.申請人
B.審批人
C.歸檔人
D.最終審批
A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
D.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
A.郵件方式
B.報文方式
C.口頭方式
D.書面方式
A.經(jīng)辦人
B.戶主
C.代理人
D.實際使用人
A.收款人境內(nèi)地址
B.資金匯出地名稱
C.資金匯入地名稱
D.收款行境內(nèi)地址
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查