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判斷題較少發(fā)生的特殊業(yè)務(wù)，事后監(jiān)督系統(tǒng)認為風險很大，必須逐筆檢查交易的真實性。

1.判斷題較少發(fā)生的儲蓄特殊業(yè)務(wù)，必須逐筆監(jiān)督檢查交易的真實性。

2.判斷題對于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易事后監(jiān)督系統(tǒng)認為風險比較小，可以不監(jiān)督量。

3.判斷題事后監(jiān)督部門對滿足大額支付或可疑支付條件的交易視為有潛在風險的交易，必須進行全面監(jiān)督。

4.判斷題對于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易可以減少監(jiān)督量。

5.判斷題對于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易可以不監(jiān)督。