多項(xiàng)選擇題辦理外商投資前期費(fèi)用登記時(shí)，對于關(guān)注客戶，除正常材料外，還應(yīng)提供：（）。

A.工商行政管理部門出具的公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
B.行業(yè)主管部門出具的相關(guān)證明原件
C.境外投資者注冊登記材料
D.境外投資者在中國境內(nèi)成立其他外商投資企業(yè)的情況介紹


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題辦理境內(nèi)直接投資外匯業(yè)務(wù)，對以下異常特征的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)盡職調(diào)查，審慎辦理業(yè)務(wù)：（）。

A.投資背景不真實(shí)或存疑
B.交易目的不合理
C.資金來源不合理
D.不能明確說明資金最終去向用途的
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務(wù)的

3.多項(xiàng)選擇題保證金賬戶的管理要求是（）。

A.不得異地開戶
B.不得結(jié)匯
C.不得質(zhì)押貸款
D.不得以現(xiàn)鈔存入

4.多項(xiàng)選擇題可以異地開戶的賬戶包括（）。

A.前期費(fèi)用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外匯入/境內(nèi)劃入保證金賬戶
E.境內(nèi)再投資賬戶

5.多項(xiàng)選擇題結(jié)匯待支付賬戶人民幣資金可以購匯后用于：（）。

A.劃回原資本金賬戶
B.還款外債本息
C.支付服務(wù)貿(mào)易款項(xiàng)
D.減資匯出境外

6.多項(xiàng)選擇題一個(gè)項(xiàng)目僅能開立一個(gè)對應(yīng)資本項(xiàng)目賬戶的是（）。

A.結(jié)匯待支付賬戶
B.前期費(fèi)用賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶

7.多項(xiàng)選擇題動(dòng)用資本金賬戶資金的前提條件是：（）。

A.資金已經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資
B.資金已經(jīng)出資入賬登記
C.資金已進(jìn)行國際收支申報(bào)
D.外商投資企業(yè)未被外匯局管控

8.多項(xiàng)選擇題前期費(fèi)用賬戶的賬戶支出范圍包括：（）。

A.經(jīng)真實(shí)性審核的經(jīng)常項(xiàng)目對外支付
B.原路匯回境外
C.結(jié)匯入結(jié)匯待支付賬戶
D.劃入后續(xù)成立的外商投資企業(yè)的資本金賬戶

9.多項(xiàng)選擇題出資入賬登記時(shí)的折算匯率使用，說法正確的是：（）。

A.應(yīng)以資金入賬日中國人民銀行發(fā)布的人民幣匯率中間價(jià)和不同外幣間套算率為準(zhǔn)
B.沒有人民幣匯率中間價(jià)的，以資金入賬日開戶銀行掛牌匯價(jià)為準(zhǔn)
C.以出資入賬登記當(dāng)天開戶銀行實(shí)時(shí)匯價(jià)為準(zhǔn)
D.以出資入賬登記當(dāng)天中國人民銀行人民幣匯率中間價(jià)為準(zhǔn)

10.多項(xiàng)選擇題辦理工商登記注銷后再辦理外商投資企業(yè)基本信息注銷的，以下哪些材料需要全體股東蓋章出具：（）。

A.申請書
B.關(guān)于清算組合法成立的證明材料
C.外方股東的主體證明文件
D.保證書

最新試題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。

題型：判斷題

代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。

題型：判斷題

辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。

題型：判斷題