A.反洗錢工作整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
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A.交易所預(yù)警交易
B.小宗交易
C.轉(zhuǎn)托管和指定（撤指）
D.因第三方存款單客戶多銀行業(yè)務(wù)而形成的資金跨銀行或跨地區(qū)劃轉(zhuǎn)
A.多頭開戶
B.交易頻繁
C.柜面交易
D.交易對手固定
E.過渡性質(zhì)明顯
A.真實性
B.準(zhǔn)確性
C.有致性
D.有效性
A.POS 消費
B.ATM 或柜面轉(zhuǎn)賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬
A.投保頻率
B.退保頻率
C.團(tuán)險保全業(yè)務(wù)發(fā)生率
D.重疾險追加保費金額
A.加強(qiáng)對地下錢莊高風(fēng)險地區(qū)的監(jiān)測
B.重點關(guān)注個人工商戶和貿(mào)易公司類客戶
C.重點關(guān)注網(wǎng)上銀行“公轉(zhuǎn)私”異常交易
D.加強(qiáng)ATM 和現(xiàn)金業(yè)務(wù)反洗錢措施
A.報告機(jī)構(gòu)基本情況表
B.現(xiàn)行反洗錢內(nèi)控制度列表
C.反洗錢宣傳情況表
D.大額交易和可疑交易報告情況表
A.真實性
B.完整性
C.及時性
D.合規(guī)性
A.交易金額較大
B.現(xiàn)金存取金額存在關(guān)聯(lián)
C.大額現(xiàn)金取出及存入時間間隔極短
D.客戶主動要求將可以轉(zhuǎn)賬的交易改為現(xiàn)金存取的方式
A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評
D.復(fù)評
最新試題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。