授權復核工作中發(fā)現(xiàn)憑證或交易存在差錯的，應立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。

事后監(jiān)督通過影像對會計憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實性、規(guī)范性進行審核。

柜員進行指紋采集操作由各分行會計運營部處理。

事后監(jiān)督動態(tài)調(diào)整原則是指根據(jù)內(nèi)外部監(jiān)管要求和風險變化情況，持續(xù)調(diào)整事后監(jiān)督及風險預警內(nèi)容和監(jiān)控重點。

“兩個不減、兩個加強”是指：企業(yè)開戶便利度不減、風險防控力不減，優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務要加強、賬戶管理要加強。

對具有保密要求的電子檔案，查閱使用時應嚴格執(zhí)行有關保密規(guī)定。

柜員信息維護操作不當，將導致前臺柜面操作風險失控。

根據(jù)睡眠戶相關業(yè)務規(guī)定，一級分支行職責有（）。

業(yè)務主管應按季對所有內(nèi)部賬戶進行一次全面清理、核對。

當日錯賬處理時，原錯賬憑證和沖正憑證均需保存在當日憑證中。