A.監(jiān)管一類案件
B.監(jiān)管二類案件
C.監(jiān)管三類案件
D.賄賂類案件
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A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.誡勉談話
B.通報(bào)批評
C.調(diào)整崗位
D.開除
A.誡勉談話
B.通報(bào)批評
C.調(diào)整崗位
D.開除
A.上級機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理部門
B.上級機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理部門和內(nèi)控合規(guī)部門
C.上級機(jī)構(gòu)的內(nèi)控合規(guī)部門
D.本級機(jī)構(gòu)的內(nèi)控合規(guī)部門
A.案件風(fēng)險(xiǎn)防控第一責(zé)任人
B.案件風(fēng)險(xiǎn)防控第二責(zé)任人
C.案件風(fēng)險(xiǎn)防控第三責(zé)任人
D.案件報(bào)告第一責(zé)任人
A.負(fù)責(zé)對獎勵所需獎金進(jìn)行預(yù)算安排，并撥付獎勵員工所在機(jī)構(gòu)
B.負(fù)責(zé)對獲得獎勵員工予以通報(bào)表彰
C.征求獎勵事項(xiàng)所涉及相關(guān)部門的意見
D.匯總相關(guān)部門意見，確定獎金標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)請行領(lǐng)導(dǎo)審批
A.轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)調(diào)動
B.轉(zhuǎn)崗調(diào)動
C.職務(wù)晉升
D.調(diào)整工資
A.5
B.10
C.15
D.20
A.縣
B.區(qū)
C.市
D.省
A.應(yīng)急處置及時、有效，追索資金資產(chǎn)覆蓋案件或特別嚴(yán)重違規(guī)事件的全部風(fēng)險(xiǎn)敞口
B.及時、有效加強(qiáng)輿情防控，避免或化解重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.舉報(bào)或主動提供案件風(fēng)險(xiǎn)線索
D.舉報(bào)嚴(yán)重違規(guī)行為或主動提供重要線索
最新試題
合規(guī)檢查程序包括（）。
"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括（）。"
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實(shí)施的管理活動，是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律（）。"
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據(jù)有差異時，應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。
合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級別。