單項(xiàng)選擇題不得挪用保證金存款,或與承兌申請人()混用,不能憑以出具虛假資金資信證明。

A.定期賬戶
B.結(jié)算賬戶
C.一般賬戶
D.基本賬戶


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3.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)終了應(yīng)關(guān)閉智能柜臺()。

A.應(yīng)用軟件
B.設(shè)備電源
C.錄像監(jiān)控
D.受權(quán)IPAD

4.單項(xiàng)選擇題《身份識別辦法》中所稱的“實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人”包括(但不限于)以下兩類人員:一是();二是未被客戶披露,但實(shí)際控制著金融交易過程或最終享有相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益的人員(被代理人除外)

A.出資額或持有股份占客戶10%(含)以上的股東
B.公司實(shí)際控制人
C.出資比例在15%(不含)以上的股東或投資人
D.出資比例在20%(不含)以上的股東或投資人

最新試題

涉密人員上崗前應(yīng)簽訂()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶提交的購銷合同/發(fā)票等貿(mào)易背景審核材料應(yīng)與對應(yīng)的()內(nèi)容匹配。

題型:單項(xiàng)選擇題

柜臺賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別

題型:判斷題

各級機(jī)構(gòu)應(yīng)制定和完善防搶劫預(yù)案。每半年應(yīng)組織一次模擬預(yù)案演練,()最少組織一次實(shí)戰(zhàn)演練,使?fàn)I業(yè)場所、守押、管庫員工熟悉預(yù)案內(nèi)容,掌握防范搶劫的正確方法。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于()、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的,有權(quán)拒絕開戶。

題型:單項(xiàng)選擇題

嚴(yán)格承兌匯票保證金管理,承兌匯票保證點(diǎn)金需于承兌前繳存,且不得以()形式繳存,也不得以()等形式替代。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況可采取延長開戶審查期限,加大客戶盡職調(diào)查力度等措施,必要時應(yīng)()開戶。

題型:單項(xiàng)選擇題

支付交易不能聯(lián)動核驗(yàn)支付密碼的(如出售重空結(jié)算憑證),經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易,完成核驗(yàn)操作,打印核驗(yàn)日志作傳票附件,無需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。

題型:判斷題

服務(wù)工程師必須同時出示()、和方能進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)場服務(wù)。現(xiàn)場服務(wù)需在網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對外服務(wù)的區(qū)域進(jìn)行,維修過程中不得使用移動存儲介質(zhì)進(jìn)行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝,不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行在披露理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息時,可能的途徑包括()

題型:單項(xiàng)選擇題