A.由中國人民銀行或其分支機構(gòu)責(zé)令其糾正
B.由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令其改正
C.構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任
D.根據(jù)情節(jié)輕重處以罰款、停業(yè)整頓、吊銷經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證
E.處以違法所得1倍以上5倍以下罰款
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A.不得向貸款人的上級反映有關(guān)情況
B.不得在國家規(guī)定之外使用貸款從事股本權(quán)益性投資
C.不得套取貸款用于借貸牟取非法收入
D.不得在一個貸款人同一轄區(qū)內(nèi)兩個同級分支機構(gòu)取得借款
E.不得采取欺詐手段騙取貸款
A.檢查人員未出示"協(xié)助查詢存款通知書"
B.檢查人員未出示本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.檢查人員只出示執(zhí)行公務(wù)證
D.沒有銀行行長或其他負責(zé)人簽字
E.檢查人員只出示"協(xié)助查詢存款通知書"
A.商業(yè)銀行辦理委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)時,應(yīng)按規(guī)定的期限兌現(xiàn),收付入賬,不得壓單或壓票
B.任何個人不得將單位的資金以個人名義開立賬戶存儲
C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在公告的營業(yè)時間內(nèi)營業(yè),不得擅自停止?fàn)I業(yè)或縮短營業(yè)時間
D.商業(yè)銀行辦理業(yè)務(wù),提供服務(wù),按照規(guī)定,不得收取手續(xù)費
E.商業(yè)銀行可從事證券經(jīng)營業(yè)務(wù)
A.要求保證人歸還本金
B.要求保證人歸還貸款利息
C.要求就擔(dān)保物優(yōu)先受償
D.凍結(jié)保證人存款賬戶
A.被凍結(jié)的款項,在凍結(jié)期內(nèi)不計利息
B.被凍結(jié)的款項,在凍結(jié)期內(nèi)應(yīng)計利息
C.如果凍結(jié)單存款發(fā)生失誤,被凍結(jié)的款項從解凍時開始計算利息
D.被凍結(jié)款項,不屬于贓款的凍結(jié)期應(yīng)計付利息
最新試題
洗錢的方式有()。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的,逾期未改正的,或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構(gòu)的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的,經(jīng)銀監(jiān)會或者其省一級派出機構(gòu)負責(zé)人批準,可以區(qū)別情形,采取下列措施()。
國有獨資商業(yè)銀行設(shè)立監(jiān)事會,監(jiān)事會的產(chǎn)生辦法由銀監(jiān)會規(guī)定。
商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中,效益型、安全性和流動性同等重要。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定,商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有()特征,因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。
中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策,可以運用的貨幣政策工具有()。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行可以經(jīng)營下列業(yè)務(wù)()。
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為()。
中國人民銀行的職責(zé)有()。