A.通過(guò)大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級(jí)法人進(jìn)行核實(shí)
B.到存款銀行雙人上門(mén)核實(shí)
C.通過(guò)本銀行在異地的分支機(jī)構(gòu)雙人上門(mén)核實(shí)
D.按照開(kāi)戶人員提供的聯(lián)系方式電話對(duì)方銀行進(jìn)行核實(shí)

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)的金融許可證或其他監(jiān)管部門(mén)頒發(fā)的從業(yè)許可證
B.對(duì)開(kāi)立用途不在所列經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的，應(yīng)當(dāng)拒絕辦理
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非一級(jí)法人開(kāi)戶的，還應(yīng)審核一級(jí)法人（或者一級(jí)分行）授權(quán)書(shū)原件
D.開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的對(duì)賬地址（聯(lián)系地址）應(yīng)當(dāng)為存款單位經(jīng)營(yíng)所在地或者工商注冊(cè)的地址

A.同業(yè)存放客戶是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的
B.開(kāi)立同業(yè)存放結(jié)算賬戶的
C.缺少身份證明文件原件的
D.同一分支機(jī)構(gòu)首次在開(kāi)立賬戶的

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.借款轉(zhuǎn)存
D.借款歸還

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.單位內(nèi)設(shè)非獨(dú)立核算部門(mén)
D.社會(huì)團(tuán)體

A.團(tuán)級(jí)（含）以上軍隊(duì)、武警部隊(duì)及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)
B.民辦非企業(yè)組織
C.個(gè)體工商戶
D.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位

A.單位法人或負(fù)責(zé)人
B.授權(quán)經(jīng)辦人

A.食堂
B.幼兒園
C.招待所
D.工會(huì)

A.了解情況
B.審核證件
C.核對(duì)信息
D.留存資料

A.行內(nèi)劃轉(zhuǎn)
B.跨行劃轉(zhuǎn)
C.跨行劃轉(zhuǎn)至自有資金賬戶
D.跨行劃轉(zhuǎn)至支付機(jī)構(gòu)備付金存管賬戶