A.股東
B.董事、高級管理人員
C.普通工作人員
D.客戶
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A.金融資產(chǎn)管理公司
B.農(nóng)村信用合作社
C.企業(yè)集團財務公司
D.汽車金融公司
A.向非銀行金融機構和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構負責人
A.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
下列屬于中國人民銀行職責的有（）。
下列屬于存款業(yè)務的基本法律要求有（）。
洗錢的方式有（）。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。
中國人民銀行對金融機構有權進行檢查監(jiān)督的范圍包括（）。
中國人民銀行有權對金融機構以及其他單位和個人的下列行為進行檢查監(jiān)督（）。
銀監(jiān)會應當建立銀行業(yè)金融機構監(jiān)督管理評價體系和風險預警機制，根銀行業(yè)金融機構的評級情況和風險狀況，確定對其現(xiàn)場檢查的（）采取的其他措施
商業(yè)銀行可以經(jīng)營的業(yè)務有（）。
被接管的商業(yè)銀行的債權債務關系因接管而變化，由被接管單位接管。
商業(yè)銀行不得在法定的會計賬冊外另立會計賬冊。應當按照國家有關規(guī)定，提取呆賬準備金，沖銷呆賬。