A.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個人存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)（含授權(quán)）。
B.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
C.由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名。
D.營業(yè)網(wǎng)點員工在本*網(wǎng)點代理他人銷戶。
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A.貨款；
B.個人貸款轉(zhuǎn)存；
C.保險理賠、保費退還等款項；
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入；
E.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
E.其他可疑行為
F.用途為工資的人民幣結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人結(jié)算賬戶
A.真實性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.完整性
A.真實
B.合法
C.完整
D.齊全
A.開立
B.使用
C.撤銷及特殊業(yè)務(wù)
D.變更
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)