判斷題在《反洗錢法》之前,我國的法律中沒有使用“客戶身份識(shí)別”的字眼,也沒有禁止開立匿名或假名賬戶、通過有效身份證件或者其他證明文件和資料審查客戶身份的明確要求。
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柜員掃描憑證時(shí),當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交,次日該掃描文檔則作廢。
題型:判斷題
本票未用退回時(shí)可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。
題型:判斷題
居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。
題型:判斷題
保證金存款開戶4003不分活期定期。
題型:判斷題
外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時(shí),賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶,也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
題型:判斷題
CMT302報(bào)文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復(fù)報(bào)文。
題型:判斷題
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日處理,個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日,則不順延。
題型:判斷題
開通易得利存款的賬戶,若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元(含)的,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將自動(dòng)記錄每一天的存款余額,并比較7天中的最高存款金額,將此最高存款金額按7天通知存款利率計(jì)付利息,自動(dòng)轉(zhuǎn)入活期賬戶
題型:判斷題
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金,兌付行只能向清算中心08880清算。
題型:判斷題
在為儲(chǔ)戶辦理了個(gè)人通知存款的通知手續(xù)后,柜員告之待到期時(shí)一定要回原開戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
題型:判斷題