單項選擇題某企業(yè)在境外離岸金融中心注冊成立空殼公司，以外資身份回國內(nèi)從事經(jīng)營活動，收入或非法牟利大額資金通過離岸賬戶轉(zhuǎn)移至境外，該企業(yè)涉嫌以下（）違法行為。

A.轉(zhuǎn)移公有資產(chǎn)
B.避稅收
C.套利洗錢
D.以上皆是


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2.單項選擇題人民銀行分支機構(gòu)應(yīng)加強轄內(nèi)金融機構(gòu)反洗錢保密工作監(jiān)督管理，如發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)根據(jù)（）對其進行處罰。

A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《中華人民共和國反恐怖法》
D.以上都不對

3.單項選擇題下列不屬于疑似集資的業(yè)務(wù)人群特征的是（）

A.老人
B.婦女
C.退休人員
D.兒童

5.單項選擇題判定公司受益所有人的最基本的方法是（）。

A.將直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人判定為公司受所有人
B.將通過人事、財務(wù)等方式對公司進行控制的自然人判定為受益所有人
C.將公司的高級管理人員判定為受益所有人

7.單項選擇題通常情況下，以下哪類商戶洗錢風險較小，相對來說各金融機構(gòu)不需要過度加強關(guān)注。（）

A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊資本較低的小型經(jīng)營部或個體工商戶
D.流動攤販

9.單項選擇題禁毒工作實行（）相對應(yīng)的原則。

A.職責與責任
B.職務(wù)與職責
C.職務(wù)與責任
D.職責與義務(wù)