A.外商投資性公司
B.外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
C.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
D.經(jīng)營范圍包括“投資”字樣的一般性外商投資企業(yè)
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A.賬戶收支余信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)匯信息
C.向個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)報送不占額度的個人結(jié)售匯信息
D.境內(nèi)劃轉(zhuǎn)信息
A.出資入賬登記表
B.支付命令函
C.企業(yè)報關(guān)信息
D.合同
E.企業(yè)貨物貿(mào)易分類
A.用于外國投資者減資購付匯
B.支付投標(biāo)保證金
C.購付匯償還外債
D.劃往同名結(jié)匯待支付賬戶
A.貸款合同
B.貸款資金使用的真實性材料
C.出資入賬登記表
D.貸款資金使用是否符合其經(jīng)營范圍
A.原路劃回
B.投標(biāo)成功后作為交易資金劃入接收方
C.結(jié)匯
D.質(zhì)押貸款
A.同名資本金賬戶之間的劃轉(zhuǎn)
B.資本金轉(zhuǎn)存定期
C.資本金支付貨款
D.資本金結(jié)匯
A.投資總額>注冊資本
B.本次擬確權(quán)注冊資本>該股東對應(yīng)出資方式下登記的注冊資本
C.本次擬確權(quán)實際出資額>該股東對應(yīng)出資方式下登記的出資額
D.本次擬確權(quán)實際出資額>本次擬確權(quán)注冊資本
A.主管部門批準(zhǔn)或備案的證明文件
B.變更后的營業(yè)執(zhí)照
C.企業(yè)情況說明
D.遷出地原開戶行證明
A.銀行對賬單
B.證券公司出具的外資股東減持A股的交易證明文件
C.證券登記結(jié)算機構(gòu)出具的減持前后外資股東持有上市公司股份變動情況的證明文件
D.證券交易所出具的交易對賬單
A.不得入賬，原路退回款項
B.可以入賬，但要提示企業(yè)出資可能無法得到相關(guān)部門認(rèn)可
C.辦理出資入賬登記時應(yīng)當(dāng)注明繳款人與出資人不一致
D.未被有關(guān)部門認(rèn)可的出資應(yīng)當(dāng)原路退回
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認(rèn)提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。