A.20萬元
B.50萬元
C.200萬元
D.500萬元

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.公安部
C.中國人民銀行
D.最高人民法院

A.與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時
B.與非自然人維持業(yè)務(wù)關(guān)系時
C.非自然人客戶修改賬戶密碼時
D.非自然人客戶電話咨詢業(yè)務(wù)時

A.通知客戶
B.盡職調(diào)查
C.暫停業(yè)務(wù)辦理
D.風(fēng)險控制

A.設(shè)立新的境外機(jī)構(gòu)
B.反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生重大變化
C.拓展新的銷售或展業(yè)渠道
D.開發(fā)新產(chǎn)品或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品使用新技術(shù)

A.上報(bào)接續(xù)報(bào)告，調(diào)高客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險等級
B.經(jīng)公司高層審批后采取限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等
C.經(jīng)公司高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報(bào)告，以及向相關(guān)偵察機(jī)關(guān)報(bào)案

A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及其實(shí)際控制人、實(shí)際受益人情況
B.對其交易對手及經(jīng)辦業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)采取盡職調(diào)查措施
C.對交易及其背景情況做更為深入的調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實(shí)客戶交易動機(jī)
D.經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)或授權(quán)后，再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系

A.客戶賬戶資料和交易記錄
B.黑名單信息
C.客戶身份識別數(shù)據(jù)
D.客戶洗錢風(fēng)險分級管理數(shù)據(jù)及可疑交易管理等反洗錢數(shù)據(jù)