A、提供必要的工作場所、設備，按照調(diào)查通知的要求準備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B、通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進行
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D、配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括協(xié)助安排相關人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關文件盒資料，以及協(xié)助封存有關資料
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A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、保密義務
D、拒絕調(diào)查義務
A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性
A．拒絕調(diào)查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結(jié)的權利
A、客戶及其日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
A、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案
C、臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到《臨時凍結(jié)通知書》之時起計算
D、金融機構(gòu)解除臨時凍結(jié)的兩個前提是接到中國人民銀行的《解除臨時凍結(jié)通知書》或在臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關繼續(xù)凍結(jié)通知
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。