a级卡电影日本护士视频,熟女丝袜自慰一区二区三区,亚洲国产AV情欲放纵

單項選擇題客戶風險等級劃分工作應(yīng)與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后（）個工作日。

A.3
B.5
C.7
D.10

1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

A.一月
B.三月
C.半年
D.一年

2.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱是：（）

A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組

3.單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，情節(jié)嚴重的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門可以處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下

4.單項選擇題《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險機構(gòu)應(yīng)當履行反洗錢的三大核心義務(wù)，即（）。

A．客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告
B．客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C．合法審慎、保密、與司法機關(guān)行政機關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴打恐怖融資

5.判斷題金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者視圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，都應(yīng)當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。

6.判斷題單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的收支，不分資金進出方式，均屬于大額交易。

7.判斷題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，應(yīng)當確認其與被保險人之間的關(guān)系。

8.判斷題客戶風險分類不是客戶身份識別中的內(nèi)容，金融機構(gòu)可根據(jù)自身情況決定是否開展此項工作。

9.判斷題金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)或金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)由受托方承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

10.判斷題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間，應(yīng)當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。