A.向有關(guān)部門核實
B.查看
C.核對并登記
D.詢問
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)
A.負責(zé)人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人
A、1
B、2
C、3
D、4
A、縣一級
B、省一級
C、地市一級
D、以上都對
A.金融市場管理
B.反洗錢行政調(diào)查
C.征信管理
D.公眾查詢
最新試題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?