網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？