多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件，可以采取以下措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份（）。

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)


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3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取以下措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查：（）

A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

4.多項(xiàng)選擇題屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關(guān)規(guī)章有（）。

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》

5.多項(xiàng)選擇題洗錢對(duì)金融系統(tǒng)的危害：（）

A、洗錢活動(dòng)造成資金流動(dòng)的無規(guī)律性，影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，增加金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化，引起市場(chǎng)動(dòng)蕩和匯率波動(dòng)；
C、洗錢活動(dòng)破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，加大了金融機(jī)構(gòu)的法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
D、金融機(jī)構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢，會(huì)嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，還會(huì)使金融機(jī)構(gòu)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失，從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的巨大風(fēng)險(xiǎn)

7.多項(xiàng)選擇題根據(jù)人民銀行有關(guān)開立個(gè)人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列哪些表述正確？（）

A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；

8.多項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）

A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元以上（包括1萬(wàn)）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國(guó)際匯款業(yè)務(wù)

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢臨時(shí)凍結(jié)不得超過（）

A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)

10.多項(xiàng)選擇題在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份（）。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

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