多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定人民銀行對金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理職責有（）。

A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報告制度


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1.單項選擇題實行登記備案的范圍限于機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟組織和個體工商戶以及外國駐華機構(gòu)的（）。

A、工資性支出
B、農(nóng)副產(chǎn)品采購現(xiàn)金支出
C、大額現(xiàn)金支付
D、個人提取儲蓄存款

2.多項選擇題凡辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的（）都必須建立大額現(xiàn)金支付登記備案制度。

A、城市合作銀行
B、城鄉(xiāng)信用社
C、政策性銀行
D、地方性商業(yè)銀行

7.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的法律依據(jù)有（）

A.《反洗錢法》 
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》  
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

8.單項選擇題有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機關(guān)舉報洗錢活動的是（）。

A、只能是金融機構(gòu)工作人員
B、只能是金融機構(gòu)
C、只能是金融機構(gòu)工作人員或金融機構(gòu)
D、可以是任何單位和個人

9.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款，并以直接負責的高管人員和其他直接責任人員處（）罰款。

A.20萬元以上50萬元以下、1萬元以上5萬元以下
B.50萬元以上100萬元以下、1萬元以上5萬元以下
C.50萬元以上500萬元以下、1萬元以上5萬元以下
D.50萬元以上800萬元以下、5萬元以上50萬元以下

10.單項選擇題下列說法不正確的一項是（）

A、反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
B、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，因第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該金融機構(gòu)承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，且須出示合法證件和調(diào)查通知書，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
D、對客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施