A、不承擔(dān)；承擔(dān)
B、承擔(dān)；不承擔(dān)
C、承擔(dān)；承擔(dān)
D、不承擔(dān)；不承擔(dān)
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A、恪守信用，履約付款
B、誰(shuí)的錢進(jìn)誰(shuí)的帳，由誰(shuí)支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證
A、國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行
A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度
C、建立支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)人民幣大額和可疑交易信息進(jìn)行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報(bào)告制度
A、工資性支出
B、農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)現(xiàn)金支出
C、大額現(xiàn)金支付
D、個(gè)人提取儲(chǔ)蓄存款
A、城市合作銀行
B、城鄉(xiāng)信用社
C、政策性銀行
D、地方性商業(yè)銀行
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。