A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
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A、不承擔(dān);承擔(dān)
B、承擔(dān);不承擔(dān)
C、承擔(dān);承擔(dān)
D、不承擔(dān);不承擔(dān)
A、恪守信用,履約付款
B、誰的錢進(jìn)誰的帳,由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證
A、國有獨(dú)資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行
A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進(jìn)行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報(bào)告制度
A、工資性支出
B、農(nóng)副產(chǎn)品采購現(xiàn)金支出
C、大額現(xiàn)金支付
D、個人提取儲蓄存款
A、城市合作銀行
B、城鄉(xiāng)信用社
C、政策性銀行
D、地方性商業(yè)銀行
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括()。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?