多項(xiàng)選擇題一級（直屬）分行反洗錢崗位職責(zé)包括以下（）。

A、負(fù)責(zé)制定人民幣對公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況


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2.多項(xiàng)選擇題《中國工商銀行人民幣對公業(yè)務(wù)反洗錢操作規(guī)程》是根據(jù)中國人民銀行（）的規(guī)定，制定本操作規(guī)程。

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)

4.多項(xiàng)選擇題單位、個人和銀行辦理支付結(jié)算必須遵守下列原則（）

A、恪守信用，履約付款
B、誰的錢進(jìn)誰的帳，由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款

5.多項(xiàng)選擇題支付結(jié)算需要校驗(yàn)的個人有效身份證件是指（）。

A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證

6.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的適用范圍包括（）。

A、國有獨(dú)資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行

7.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定人民銀行對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理職責(zé)有（）。

A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進(jìn)行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報告制度

8.單項(xiàng)選擇題實(shí)行登記備案的范圍限于機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟(jì)組織和個體工商戶以及外國駐華機(jī)構(gòu)的（）。

A、工資性支出
B、農(nóng)副產(chǎn)品采購現(xiàn)金支出
C、大額現(xiàn)金支付
D、個人提取儲蓄存款

9.多項(xiàng)選擇題凡辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的（）都必須建立大額現(xiàn)金支付登記備案制度。

A、城市合作銀行
B、城鄉(xiāng)信用社
C、政策性銀行
D、地方性商業(yè)銀行