單項選擇題下面描述各對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位職責(zé)錯誤的是（）

A、負責(zé)記錄、保存人民幣對公支付結(jié)算交易及識別客戶身份
B、負責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負責(zé)可疑支付交易甄別和報送


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1.多項選擇題二級分行反洗錢崗位職責(zé)包括以下（）。

A、負責(zé)按照上級行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議

2.多項選擇題一級（直屬）分行反洗錢崗位職責(zé)包括以下（）。

A、負責(zé)制定人民幣對公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負責(zé)協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況

4.多項選擇題《中國工商銀行人民幣對公業(yè)務(wù)反洗錢操作規(guī)程》是根據(jù)中國人民銀行（）的規(guī)定，制定本操作規(guī)程。

A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)

6.多項選擇題單位、個人和銀行辦理支付結(jié)算必須遵守下列原則（）

A、恪守信用，履約付款
B、誰的錢進誰的帳，由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款

7.多項選擇題支付結(jié)算需要校驗的個人有效身份證件是指（）。

A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證

8.多項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的適用范圍包括（）。

A、國有獨資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行

9.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定人民銀行對金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理職責(zé)有（）。

A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報告制度

10.單項選擇題實行登記備案的范圍限于機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟組織和個體工商戶以及外國駐華機構(gòu)的（）。

A、工資性支出
B、農(nóng)副產(chǎn)品采購現(xiàn)金支出
C、大額現(xiàn)金支付
D、個人提取儲蓄存款