A.150萬元
B.100萬元
C.50萬元美元
D.20萬元美元
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A、負責記錄、保存人民幣對公支付結算交易及識別客戶身份
B、負責培訓、指導所轄對公營業(yè)網點反洗錢業(yè)務
C、負責大額支付交易監(jiān)控
D、負責可疑支付交易甄別和報送
A、負責按照上級行的規(guī)定指導轄內營業(yè)網點反洗錢工作
B、負責培訓、檢查所轄對公營業(yè)網點反洗錢業(yè)務
C、負責監(jiān)督、指導所轄對公營業(yè)網點反洗錢業(yè)務
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
A、負責制定人民幣對公業(yè)務反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現的疑難問題提出解決方案與對策
C、負責有關信息的查詢與反饋工作
D、負責協(xié)助有權部門調查相關反洗錢情況
A、海關
B、稅務
C、司法機關
D、檢察院
A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
A、不承擔;承擔
B、承擔;不承擔
C、承擔;承擔
D、不承擔;不承擔
A、恪守信用,履約付款
B、誰的錢進誰的帳,由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證
A、國有獨資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行
A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報告制度
最新試題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
從身份背景看,涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關",現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的?
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。