A、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財政部門的證明
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A、營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款帳戶的
B、異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款帳戶的
C、自然人根據(jù)需要在異地開立個人銀行結算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務支出需要開立專用存款帳戶的
A、基本建設資金
B、財政預算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
D、黨、團、工會設在單位的組織機構經(jīng)費
A、設立臨時機構
B、異地臨時經(jīng)營活動
C、注冊驗資
D、社會保障基金
A、轉帳轉入結算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉帳轉出結算
A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶
A.被凍結的款項如需解凍,應由被凍結單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結手續(xù)的,視為自動撤銷凍結
D.凍結期滿前,如有特殊原因需要延長凍結的,商業(yè)銀行有權自行辦理繼續(xù)凍結手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個月
A.如遇被凍結單位帳戶存款不足凍結數(shù)額時,銀行在規(guī)定的凍結期內對該單位的往來帳戶辦理凍結交易手續(xù)
B.凍結期從凍結的當日起開始計算
C.凍結期至期滿當天營業(yè)終了時為止
D.如需延長,應重新辦理凍結手續(xù)
A、不允許有權機關查詢后將原件帶出
B、應執(zhí)行機關要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務公章
C、協(xié)助律師事務所對個人存款進行查詢
D、有權機關只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的,亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級(含)以上
C、市級
D、市級(含)以上
A.工作證;一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù);一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù);二級分行
D.工作證;二級分行
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的?
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?