A.易維護性
B.安全性
C.易操作性
D.靈活性
E.包容性
F.及時性
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A.所有業(yè)務部門
B.反洗錢牽頭部門
C.與反洗錢相關的業(yè)務部門
D.反洗錢檢查部門
A.新業(yè)務上線后
B.新業(yè)務上線前
C.舊業(yè)務更新前
D.舊業(yè)務更新后
A.利用現(xiàn)場檢查項目設置及合格評價標準，引導被檢查單位理解和適應反洗錢監(jiān)管政策
B.督促被檢查單位有針對性地對反洗錢工作中存在的問題進行整改，提高被檢查單位的合規(guī)水平及控制洗錢風險的能力
C.對被檢查單位履行反洗錢義務的合規(guī)性做出評價
D.對被檢查單位控制管理洗錢風險的適當性做出評估
A.審核確定
B.收集信息
C.初評與復評
D.篩選分析信息
A.報送虛假信息
B.控制他人賬戶洗錢
C.通過對敲洗錢
D.操縱股價
A.將大規(guī)模殺傷性武器擴散融資規(guī)定為犯罪
B.將恐怖融資規(guī)定為犯罪
C.沒收犯罪收益
D.將洗錢規(guī)定為犯罪
A.受益所有人來自洗錢和恐怖融資高風險國家或者地區(qū)的，或者受益所有人信息不完整或無法完成核實的，義務機構應當綜合考慮成本收益、合規(guī)控制、風險管理、國別制裁等因素，決定是否與其建立或者維持業(yè)務關系
B.即使洗錢和恐怖融資風險得到有效管理，并且非自然人客戶的股權結構或者控制權比較簡單，義務機構也必須在識別受益所有人之后方可與其建立業(yè)務關系
C.義務機構識別非自然人客戶的受益所有人，應當?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男彰?、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和期限
D.受益所有人涉及外國政要的，義務機構與非自然人客戶建立或者維持業(yè)務關系前可以不經(jīng)高級管理人員批準，直接與客戶建立或者維持業(yè)務關系
A.薄弱環(huán)節(jié)（漏洞）
B.監(jiān)管
C.評估
D.威脅
A.一萬元以上五萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.五萬元以上五十萬元以下
D.五萬元以上十萬元以下
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。