單項選擇題保險業(yè)機構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機構(gòu)的特點建立（）為本的反洗錢方法，完善反洗錢內(nèi)控制度。

A.風(fēng)險
B.客戶
C.業(yè)績
D.產(chǎn)品


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2.單項選擇題以下（）在OFAC 全面制裁名單。

A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是

3.單項選擇題冒名辦卡嫌疑人偏好選擇（）

A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.全國性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行

4.單項選擇題以下開立賬戶的哪項不是可疑身份信息（）

A.年齡較大，主要要求開立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
B.同批開戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性

5.單項選擇題以下（）賬戶交易行為不可疑。

A.每月ATM 支取代發(fā)的養(yǎng)老金
B.頻繁跨境取現(xiàn)交易
C.賬戶資金交易為多名對私賬戶轉(zhuǎn)入后利用網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出
D.賬戶取現(xiàn)交易均為接近5萬卻未達到5萬元

8.單項選擇題以下哪種屬于集中批量開戶的可疑情況（）

A.留存單位地址作為聯(lián)系地址
B.均留存子女電話作為聯(lián)系方式
C.開戶有組織者且留存住址相似
D.開戶未要求開通網(wǎng)銀

10.單項選擇題電信詐騙犯罪群體具有明顯的區(qū)域性，據(jù)公安機關(guān)通報，以下哪個不是當(dāng)前主要的三大電信詐騙犯罪群體？（）

A.以福建籍為主的冒充公檢法部門詐騙群體
B.以廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn)和村仔鎮(zhèn)為主的冒充熟人詐騙群體
C.以東南亞為主的冒充公檢法部門詐騙群體
D.以海南儋州籍為主的“非常6+1”或者QQ 中獎詐騙群體