單項選擇題在地下錢莊、電信詐騙案件中，不法分子往往大量使用收購的（）迅速轉(zhuǎn)移資金。

A.理財產(chǎn)品
B.銀行卡
C.客戶信息
D.貴金屬


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1.單項選擇題（）對各地和各級禁毒委員會、成員單位及其有關(guān)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的禁毒失職行為追究責(zé)任。

A.國際禁毒委員會
B.國家禁毒委員會
C.國際禁毒管理局
D.國家禁毒管理局

2.單項選擇題各商業(yè)銀行應(yīng)立足（）的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作措施，防范洗錢風(fēng)險。

A.風(fēng)險為本
B.規(guī)則為本
C.合規(guī)為本
D.打擊為本

3.多項選擇題以下哪幾項是對法人監(jiān)管理念的正確理解？（）

A.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，弱化非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
B.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中的系統(tǒng)性作用
C.對非法人機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行情況，應(yīng)重點關(guān)注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)履職情況，反應(yīng)法人機(jī)構(gòu)制度設(shè)計和組織架構(gòu)的有效性

4.多項選擇題中國通過了反洗錢國際互評估，有哪些意義？（）

A.避免了中國受到國際金融制裁的重大風(fēng)險
B.這是踐行“三大攻堅戰(zhàn)”的重要成果
C.維護(hù)了國家聲譽(yù)和金融安全
D.為“一帶一路”、“人民幣國際化”等順利實施提供了保障

6.多項選擇題以下哪些情形應(yīng)開展可疑交易調(diào)查？（）

A.司法機(jī)關(guān)因集資詐騙案針對多個賬戶進(jìn)行資金凍結(jié)
B.網(wǎng)點員工上報某賬戶存在可疑人員、可疑交易的信息
C.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)本機(jī)構(gòu)反洗錢政策和程序存在諸多不足
D.當(dāng)?shù)匾患倚⌒推髽I(yè)參與的海外活動涉及多筆原因不明的電匯

7.多項選擇題下列關(guān)于大額交易和可疑交易報告的說法，正確的是（）。

A.既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易和可疑交易報告
B.同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告
D.金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告

8.多項選擇題以下哪些屬于洗錢高風(fēng)險行業(yè)？（）

A.進(jìn)出口貿(mào)易公司
B.黃金珠寶行業(yè)
C.影視公司
D.拍賣行

9.多項選擇題以下哪些屬于“可疑交易”？（）

A.賬戶資金的流動速率快，但日初和日終的余額很少
B.在沒有提供公用事業(yè)賬單的情況下開立新賬戶
C.單位賬戶長期結(jié)余與企業(yè)規(guī)模相比過高
D.長期頻繁存取低于大額交易報告限額的現(xiàn)金

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