A.非居民通過合法的渠道進行投資取得的利息收益
B.非居民作國合格外國投資者占境內(nèi)外商投資企業(yè)8％股份，按年獲得股利款
C.非居民作為境內(nèi)企業(yè)的獨立董事，獲得酬金
D.非居民作為外商投資合伙企業(yè)之一，按年獲得利潤分紅款
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A.境內(nèi)外關聯(lián)實體之間因股權投資或債務性往來而產(chǎn)生的利潤、股息和利息收入
B.非關聯(lián)境內(nèi)外實體之間因有價證券投資（股票和債券投資）產(chǎn)生的股息、紅利和利息收入
C.跨境設立法人、分支機構及項目辦公室從事建筑工程和安裝項目所獲收入超過原投資額的部分
D.跨境設立法人、分支機構及項目辦公室從事建筑工程和安裝項目所獲收入
A.本外幣跨境收入信息
B.支付利息
C.償還本金
D.利率
A.進口貨物報關單
B.出口貨物報關單
C.進境貨物備案清單
D.合同
A.進口貨物報關單
B.出口貨物報關單
C.進境貨物備案清單
D.合同
A.購匯
B.付匯
C.收匯
D.實際對外支付
A.行政管理機關
B.事業(yè)單位
C.企業(yè)
D.金融機構
A.超過規(guī)定期限的預收貨款、預付貨款、延期收款以及延期付款
B.其他應當報告的事項
C.以上都不是
A.應在監(jiān)測系統(tǒng)查詢并核對相應《登記表》電子信息
B.在《登記表》有效期內(nèi)，按照《登記表》注明的業(yè)務類別、結算方式和“外匯局登記情況”，在登記金額范圍內(nèi)為企業(yè)辦理相關業(yè)務
C.通過監(jiān)測系統(tǒng)簽注《登記表》使用情況，在付款時同步完成金額的簽注
D.在《登記表》的監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，其可自動扣減對應進口可付匯額度
A.境內(nèi)個人身份證件
B.本人或合法代理人簽名
C.個人征信
D.犯罪記錄
A.名稱、注冊地、注冊資本
B.關聯(lián)公司營業(yè)范圍
C.營業(yè)地址、聯(lián)系方式
D.控股股東或實際控制人信息
最新試題
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對機構客戶，銀行應獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務的客戶管理，應在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。