A.10
B.15
C.20
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A.7,3
B.7,5
C.5,3
D.5,5
A.簽約幣種、提款幣種須保持一致,償還幣種可不一致。
B.簽約幣種、償還幣種須保持一致,提款幣種可不一致。
C.簽約幣種、提款幣種、償還幣種三者均須一致。
D.簽約幣種、提款幣種、償還幣種均可不一致。
A.浙商銀行
B.寧波銀行
C.北京銀行
D.江蘇銀行
A.中資企業(yè)
B.外資企業(yè)
C.房地產(chǎn)企業(yè)
D.中外合資企業(yè)
A.以境內(nèi)權(quán)益設(shè)特殊目的公司的,需提交境內(nèi)權(quán)益公司的工商營業(yè)執(zhí)照和該有工商局檔案管理中心查詢章的章程
B.以境外權(quán)益設(shè)立特殊目的公司的,需提交境外資產(chǎn)權(quán)益的合法性的證明材料
C.加蓋公章的企業(yè)信用信息公示查詢結(jié)果
D.以上都是
A.簽字的護(hù)照復(fù)印件
B.簽字的永久居住證復(fù)印件
C.身份證復(fù)印件
D.簽字的身份證復(fù)印件
A.境內(nèi)居民個(gè)人擬以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益出資的,原則上要求境內(nèi)居民個(gè)人擁有境內(nèi)企業(yè)
B.委托他人提交業(yè)務(wù)的,需提供委托書和受托人身份證復(fù)印件
C.境內(nèi)居民個(gè)人以境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益出資的,應(yīng)向境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請辦理登記
D.不以返程投資為目的而設(shè)立的特殊目的公司,無需辦理特殊目的公司登記手續(xù)。
A.境外放款轉(zhuǎn)為對境外公司投資的,應(yīng)同時(shí)向注冊地外匯局申請辦理境外放款變更或注銷登記;
B.境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)需要辦理外匯備案手續(xù);
C.如企業(yè)實(shí)際匯出資金的幣種與系統(tǒng)登記的幣種不一致,銀行應(yīng)在登記的備注欄中注明;
D.多個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)境外直接投資的,由約定的一個(gè)投資主體向其注冊地銀行申請辦理變更登記。
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。