從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。