多項(xiàng)選擇題中華人民共和國《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列（）行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定進(jìn)行反洗錢宣傳的


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1.多項(xiàng)選擇題事后監(jiān)督員不可以設(shè)置的柜員操作標(biāo)志位為（）。

A.公共業(yè)務(wù)
B.總賬內(nèi)部賬
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.信貸賬務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中規(guī)定“短期”是指（），“長期”指（）。

A.5個(gè)工作日以內(nèi)（含5日）
B.10個(gè)工作日以內(nèi)（含10日）
C.1年以上
D.2年以上

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于現(xiàn)金調(diào)繳手續(xù)下列描述正確的是（）。

A.系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳使用現(xiàn)金支票辦理
B.系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)繳需憑“調(diào)/繳款通知單”辦理
C.管庫員、攜款員及押運(yùn)員務(wù)必要在“調(diào)/繳款通知單”上簽字，注明調(diào)繳時(shí)間
D.系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳無需使用借方傳票和進(jìn)賬單

4.多項(xiàng)選擇題目前，小額支付系統(tǒng)個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)可辦理的業(yè)務(wù)類型有（）。

A.個(gè)人賬戶通存業(yè)務(wù)
B.個(gè)人賬戶通兌業(yè)務(wù)
C.個(gè)人賬戶信息查詢業(yè)務(wù)
D.單位賬戶通存業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題辦理橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的納稅人的繳稅方式主要有（）。

A.實(shí)時(shí)扣稅
B.銀行端查詢繳稅
C.網(wǎng)上繳稅
D.自助設(shè)備繳稅

最新試題

銀行對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，予以銷戶。

題型：判斷題

存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。

題型：判斷題

原始憑證金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。

題型：判斷題

吉林省農(nóng)村信用社各小額支付系統(tǒng)參與機(jī)構(gòu)可以通過小額支付系統(tǒng)處理代客戶收取電費(fèi)、電話費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過1萬元（含）的只核對(duì)客戶有效身份證件無須留存。

題型：判斷題

根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定，在設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位時(shí)，必須遵循“不相容職位相分離原則”。

題型：判斷題

臨柜人員應(yīng)認(rèn)真處理查詢、查復(fù)。做到“有疑必查，有查必復(fù)，復(fù)必詳盡，切實(shí)處理”。

題型：判斷題

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管會(huì)計(jì)檔案的專職人員不得由單位出納人員擔(dān)任。

題型：判斷題

各類憑證除有關(guān)業(yè)務(wù)核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。

題型：判斷題

單位不可申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票，但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。

題型：判斷題