A.新設(shè)外商投資企業(yè)基本信息登記
B.接收境內(nèi)再投資基本信息登記
C.境內(nèi)直接投資存量權(quán)益登記
D.外商投資企業(yè)基本信息登記變更
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A.資本金賬戶
B.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
A.資本金結(jié)匯直接付至實際收款人
B.結(jié)匯待支付賬戶內(nèi)資金支付使用
C.備付金結(jié)匯
D.劃往同名資本金賬戶
A.意愿結(jié)匯
B.境內(nèi)劃轉(zhuǎn)
C.對外支付
D.支付結(jié)匯
A.減資
B.轉(zhuǎn)股
C.先行回收投資
D.境內(nèi)再投資
A.破產(chǎn)
B.解散
C.營業(yè)期限屆滿
D.合并或分立
A.主管部門
B.審計師事務(wù)所
C.會計師事務(wù)所
D.工商管理部門
A.賬戶開立
B.資本金匯入
C.利潤匯出
D.境外放款
A.由同名或開展境內(nèi)股權(quán)投資企業(yè)的資本金賬戶、境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶、境內(nèi)再投資賬戶結(jié)匯劃入的資金
B.由同名或開展境內(nèi)股權(quán)投資企業(yè)的結(jié)匯待支付賬戶劃入的資金
C.由本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金,因交易撤銷退回的資金
D.人民幣利息收入
A.經(jīng)營范圍內(nèi)結(jié)匯,結(jié)匯劃入結(jié)匯待支付賬戶
B.境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.同名資本金賬戶、委托貸款賬戶、資金集中管理專戶、境外放款專用賬戶、境內(nèi)再投資專用賬戶的資金,因外國投資者減資、撤資匯出
D.經(jīng)常項目對外支付及經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準的其他資本項目支出。
A.外國投資者境外匯入外匯資本金或認繳出資
B.外國投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金
D.利息收入
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,重點關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實,交易目的和交易性質(zhì)清晰。