A.經常項目結算賬戶
B.境外資產變現(xiàn)賬戶
C.境內個人開立的境內資產變現(xiàn)賬戶
D.境外匯入保證金賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.企業(yè)是否被管控
B.出資入賬登記表
C.資本項目賬戶資金支付命令函
D.真實性材料
A.結匯待支付賬戶境內支付稅款，交易編碼填寫“929070”
B.結匯待支付賬戶購匯返回資本金賬戶。
C.暫無法提供合同等真實性資料的，可以以“特殊備案”的方式辦理資本金一次性全額結匯。
D.某生產型外商投資企業(yè)資本金結匯購買兩層寫字樓用于出租。
A.前期費用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內資產變現(xiàn)賬戶
D.境外資產變現(xiàn)賬戶
A.外商投資性公司以外幣資本金境內再投資；
B.外商投資性公司以資本金結匯所得人民幣境內再投資；
C.經營范圍包括“投資”的一般性外商投資企業(yè)以結匯待支付賬戶資金辦理境內再投資；
D.外國投資者以境內獲得的人民幣利潤在境內再投資。
A.境外匯入FDI資本金
B.境內劃入FDI資本金
C.境外匯入土地保證金
D.外商投資性公司投入的再投資資金
A.境內劃入外匯土地投標保證金；
B.外商投資性公司以結匯待支付賬戶資金在境內再投資的；
C.經營范圍有“投資”的一般性外商投資企業(yè)外匯境內再投資；
D.境外匯入外匯土地保證金。
A.FDI前期費用登記
B.外國投資者減持A股登記
C.FDI注銷登記
D.境內再投資登記
A.資本金賬戶
B.前期費用賬戶
C.境外匯入保證金專用賬戶
D.境內劃入保證金專用賬戶
A.投資背景不真實或存疑，存在以直接投資為渠道，設立用于其他目的的空殼企業(yè)嫌疑的；
B.交易目的不合理的；
C.資金來源不合理的；
D.資金去向存疑的（不能明確說明資金最終去向、用途的）；
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務的。
A.被外匯局資本項目信息系統(tǒng)進行業(yè)務管控且最近一年內涉及外匯局發(fā)布的違法違規(guī)案例、風險提示案例、重點風險關注領域等。
B.在金融機構存在不良授信記錄。
C.在人民銀行、外匯局、海關、稅務等其他機關存在重大違規(guī)記錄或其他不良記錄。
D.無法獲取足夠信息進行評估的客戶。
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
與客戶達成衍生產品業(yè)務前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則，比照即期結售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行對衍生產品業(yè)務的客戶管理，應在綜合考慮衍生產品分類和客戶分類的基礎上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算，頻繁辦理衍生產品。
辦理衍生產品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
與客戶達成衍生產品交易前，雖然存在與衍生產品交易直接相關的基礎外匯資產負債或外匯收支相關的尚未結清的衍生產品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注貨物與客戶日常生產經營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。