A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢(xún)存款通知書(shū)》
D.《查詢(xún)令》

A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
C.200萬(wàn)
D.500萬(wàn)

A.英國(guó)
B.法國(guó)
C.澳大利亞
D.美國(guó)

A.死刑
B.無(wú)期徒刑
C.十年
D.五年

A、《愛(ài)國(guó)者法案》主旨是全面反對(duì)和打擊恐怖主義，共10個(gè)部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶(hù)識(shí)別、業(yè)務(wù)禁止、情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)
C、法案對(duì)反洗錢(qián)的管轄擴(kuò)展到國(guó)外，法院應(yīng)當(dāng)對(duì)任何起訴所針對(duì)的外國(guó)人有司法管轄權(quán)
D、嚴(yán)格的反洗錢(qián)程序擴(kuò)展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機(jī)構(gòu)

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定報(bào)告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料為個(gè)人開(kāi)立外匯帳戶(hù)的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機(jī)構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進(jìn)行洗錢(qián)的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

A、非居民個(gè)人外匯帳戶(hù)頻繁作出訂購(gòu)或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈(zèng)、廣告、會(huì)展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項(xiàng)來(lái)源不明或與客戶(hù)背景不相符的

A、外匯帳戶(hù)的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄帳戶(hù)，同一帳戶(hù)所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯
D、企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部外匯資金往來(lái)劃轉(zhuǎn)超出實(shí)際業(yè)務(wù)交易金額的

A、居民個(gè)人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進(jìn)行大量資金劃轉(zhuǎn)的
B、企業(yè)通過(guò)其外匯帳戶(hù)頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票）方式結(jié)算的出口收匯的
C、企業(yè)一些休眠外匯帳戶(hù)或平常資金流量小的外匯帳戶(hù)突然有異常外匯資金流入，并且外匯資金流量短期內(nèi)逐漸放大的
D、居民、非居民個(gè)人外匯帳戶(hù)有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)帳，第二日分筆取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的

A、居民個(gè)人通過(guò)現(xiàn)匯帳戶(hù)在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結(jié)匯的
B、企業(yè)外匯帳戶(hù)沒(méi)有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個(gè)人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開(kāi)旅行支票或匯票帶出的
D、居民個(gè)人外匯帳戶(hù)頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶(hù)劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的