單項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要進(jìn)行現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于（）人，并應(yīng)出示執(zhí)法證和檢查通知書。

A、2
B、3
C、4
D、5


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1.單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。

A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下

2.單項選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計機(jī)關(guān)

3.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

5.單項選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

6.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

8.單項選擇題（），金融行動特別工作組（FATF）33個成員一致同意接納中國為FATF觀察員。

A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月

9.單項選擇題FATF是（）的簡稱。

A、埃格蒙特集團(tuán)
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組

10.單項選擇題金融行動特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢

最新試題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

題型：多項選擇題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題