A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A、2
B、3
C、4
D、5
A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
A、人民檢察院
B、稅務機關
C、公安機關
D、審計機關
A、金融機構
B、金融機構負責人及相關人員
C、可疑交易活動
D、金融機構履行反洗錢義務的情況
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
A、辦理業(yè)務的金融機構
B、開立帳戶的金融機構
C、發(fā)卡銀行
D、收單行
A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
最新試題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。